Прокурору г. Москвы

Зуеву А.И.

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 27

Копия для контроля

Генеральная прокуратура РФ

«__» мая 2005 года                                                                         103793, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15А

ОБРАЩЕНИЕ

инициативной группы кредиторов вкладчиков КБ «Диалог-Оптим» к прокурору г. Москвы Зуеву А.И.

Уважаемый Анатолий Ильич!

В своем письме от 20.04.2005 г., входящий № 25Р-27471 в экспедиции прокуратуры г. Москвы, конкурсный управляющий КБ «Диалог-Оптим» (ООО) Дмитриев С.Е. подробно изложил факты и схемы увода (фактически хищения) денежных средств и активов, организованного бывшим руководством  -  председателем совета директоров Банка Поляковым Александром Кирилловичем и председателем Правления Банка - Гарбером Сергеем Михайловичем.

11.08.2004 г. у КБ «Диалог-Оптим» (ООО) была отозвана лицензия и 16.09.2004 г. Арбитражный суд г. Москвы признал банк несостоятельным (банкротом). В настоящий момент в реестр требований банка включено 9 852 кредиторов, общая сумма задолженности 3,4 млрд. руб.,  в том числе требования физических лиц (вкладчиков) — 1, 62 млрд. руб.

Обращает на себя внимание тот факт, что интенсивные операции по выводу активов совершались накануне отзыва лицензии у КБ «Диалог-Оптим» (ООО) – в период с июня по август 2004 г., хотя с 24.06.2004 г. банк прекратил выдавать средства кредиторам вкладчикам, ссылаясь на отсутствие средств.

Подозреваем, что для сокрытия своих преступных действий при проведении операций по выводу активов КБ «Диалог-Оптим» (ООО) бывшее руководство банка - Поляков А.К. и Гарбер С.М. привлекали своих родственников, соответственно мать и отца, сделав их учредителями неких юридических лиц, через которые проводились финансово-кредитные операции. По данным фактам были сделаны соответствующие обращения конкурсным управляющим КБ «Диалог-Оптим» (ООО) Дмитриевым С.Е. Однако, непринятие необходимых мер со стороны правоохранительных органов по изложенным фактам, дает возможность и время для сокрытия следов преступной деятельности сообщества  Полякова -  Гарбера. Ущерб от их «деятельности» составил более 2 млрд. руб. Пострадали граждане РФ, нарушены их конституционные права.

Уважаемый, Анатолий Ильич, настоятельно просим Вас в кратчайший срок провести проверку изложенных фактов, как нам кажется, незаконной деятельности руководства КБ «Диалог-Оптим» (ООО) Полякова А.К., Гарбера С.М. и их сообщников, и принять соответствующие меры прокурорского реагирования, согласно действующего законодательства. Предполагаем, что действия вышеуказанных должностных лиц попадают под признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 195, 196 и 197 Уголовного Кодекса РФ.

Поскольку нарушены конституционные права большого количества граждан РФ, считаем необходимым заявить об этом в генеральную прокуратуру РФ для осуществления контроля за ходом расследования фактов, изложенных в данном обращении и обращения конкурсного управляющего КБ «Диалог-Оптим» (ООО) Дмитриева С.Е. от 20.04.2005 г.

В случае формального отношения к просьбе пострадавших кредиторов вкладчиков КБ «Диалог-Оптим» (ООО),  оставляем за собой право провести публичную акцию общественного протеста. Нас тысячи!

Ответ на обращение просим направить по адресу: 117420, Москва, А/Я 5 для инициативной группы.

Председатель инициативной группы                                                 Кузнецов Н.А. ____________

Член комитета кредиторов КБ «Диалог-Оптим»                                   

(избран общим собранием кредиторов 27.04.2005 г.)                       Зеленков В.Н. ____________

Член комитета кредиторов КБ «Диалог-Оптим»                                   

(избран общим собранием кредиторов 27.04.2005 г.)                       Ледвинов П.Я. ____________

Приложение с подписями ______ кредиторов КБ «Диалог-Оптим», на _____ листах