г. Москва                                                                                                                      31 мая 2005 года

Заместитель прокурора ЮЗАО г. Москвы старший советник юстиции Кандалей В.Т., рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 201 УК РФ, поступившее из ОБЭП ФСЭНИ УВД ЮЗАО г. Москвы после проведения дополнительной проверки, КУП № 487 от 12.04.2005 г., установил:

14.03.2005 г. в ОБЭП УВД ЮЗАО г. Москвы поступило заявление Конкурсного Управляющего КБ «Диалог-Оптим» (ООО) Дмитриева С.Е. и обращению Председателя ЦБ России Игнатьева С.М. в отношении бывшего Председателя правления Банка «Диалог-Оптим» (ООО) Гарбера С.М.

В ходе доследственной проверки установленно, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 сентября 2004 года по делу №А49-42415/04-44-31Б, Банк «Диалог-Оптим» (ООО) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда г. Москвы конкурсным управляющим утвержден Дмитриев С.Е.

В ходе конкурсного производства выяснилось, что в составе активов банка имеется ссудная задолженность трех юридических лиц по дополнительным соглашениям о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) на общую сумму 620 млн.рублей, в том числе ООО «Стройтекс» дополнительное соглашение № к-3565/2004 от 26 мая 2004 года на сумму 220 000 000 руб.;  ООО «Трансэкспо» дополнительное соглашение № к-24222/2004 от от 31 марта 2004 г. на сумму 250 000 000 руб.;  ООО «Аргоцентр» дополнительное соглашение № к-3563/2004 от 26 мая 2004 г. на сумму 150 000 000 руб.

По всем трем вышеуказанным соглашениям кредиты предоставлялись под залог высоко ликвидных векселей  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – 85 млн.руб., АБ «ИБГ НИКойл» - 64 млн.руб., АКБ «Росбанк» - 105 млн.руб., АК «Московский Муниципальный Банк – Банк Москвы» - 55млн.руб.,  ЗАО «Международный Промышленный Банк» - 23,5 млн.руб., ОАО «Альфа Банк» - 92 млн.руб., ОАО «Импэксбанк» - 50 млн.руб., ОАО «Уралсиб» - 130 млн.руб., ОАО «МДМ-банк» - 45 млн.руб., ОАО «Промышленно-Строительный Банк» - 49млн.руб., всего на 698 млн.руб.

Договоры залога векселей были заключены №3-3566/2004 от 26 мая 2004 года, №3-2423/2004 от 31 марта 2004 года и 3-3564/2004  от 26 мая 2004 года соответственно. Возврат основной суммы кредита и оплата процентов за пользование кредитом заемщиками не производилась. Несмотря на не выполнение заемщиками своих обязательств перед банком «Диалог-Оптим» (ООО), 02 июля 2004 года Председатель Правления банка Гарбер С.М. заключил с вышеуказанными компаниями-заёмщиками дополнительные соглашения к договорам залога векселя, в соответствии с которыми договоры залога были расторгнуты, а векселя были возвращены залогодателям. Таким образом, кредиты стали необеспеченными и до настоящего времени никаких выплат по ним в банк не поступало.

Таким образом, председатель правления Гарбер С.М., используя свои полномочия, вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод для себя, в пользу других лиц и нанесения вреда другим лицам, совершил действия, которые повлекли причинения существенного вреда правам и интересам организации.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, руководствуясь  ст. 37 и ст. 140, 145, 146 (147) и ч.1 ст. 156 УПК РФ постановил:

1. Возбудить по материалам проверки уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ.

2. Возбудить уголовное дело в отношении Гарбера С.М.

3. Производство предварительного следствия поручить следственному управлению (СУ) при УВД ЮЗАО г. Москвы.

Заместитель прокурора округа

старший советник юстиции                                                                                                            Кандалей В.Т.